Crypto Scam/Крипто Скам
🤖 Запущен бот для борьбы с мошенниками, по сбору и хранению отзывов о каналах!
CryptoFlea - Бот, который поможет проверить канал на вшивость и избежать развода со стороны мошенника.
Перед тем, как принять решение по вступлению в любое сообщество, партнерство по доверительному управлению или сделать оплату обучения, обязательно проверьте какие отзывы хранит КриптоБлошка об интересующем вас канале.
Также, будем рады волонтёрам, для постоянного обновления базы данных бота и поддержки актуальности как списка мошенников, так и списка каналов, которым можно доверять. Волонтёры пишут о своем желании сюда.
[EN]
🤖 Introducing a bot to fight Scammers and store the reviews about channels!
CryptoFlea will help you to check the channel against the black list and avoid being scammed.
Before you decide to join any channel or a group, give money to any trust management, or pay for the courses, check the reviews about the channel in the CryptoFlea Bot.
Also, we're looking for volunteers for keeping the bot database up-to-date, adding scammers to the blacklist and reliable channels to the whitelist of the bot. Volunteers, please message us here.
👉 Looking for volunteers (3-5 persons) to test a new project dedicated to fighting with Scam.
Please let us know if you're ready to help:
https://t.me/CryptoScamEvidence
[RU]
👉 Ищем волонтёров (3-5 человек) для тестирования нового проекта посвященного борьбе со скамом.
Напишите о своем желании помочь в наш чат:
https://t.me/CryptoScamEvidence
🙏 Need your help:
One of the channels specialized on fighting with scammers has been hacked and blocked.
Are you experienced in regaining control over lost/blocked channel? Please message us in a dedicated chat: @CryptoScamEvidence
Нужна помощь:
У знакомых угнали доступ и заблокировали канал специализирующийся на борьбе с мошенниками.
Есть ли среди наших подписчиков люди с опытом по возвращению контроля над заблокированным каналом? Пишите в наш чат: @CryptoScamEvidence
❌ Scam alert #milliondja
Evidence score: 6 out of 10
Source: Вера Володина
Channel ID: 1532749900
The channel Million Dollars on Crypto is a scam. The owner has taken investor's money into the trust management and just simply banned the user later. No comments, 500 USD has been lost by the victim.
Stay away from Eric #crypto_trader_mentor (the channel owner).
[RU]
Канал "Миллион долларов на крипте" мошеннический. Владелец канал взял в ДУ деньги, после чего сразу забанил инвестора.
Без церемоний, $500 были утеряны жертвой.
Держитесь подальше от Эрика #crypto_trader_mentor - владельца канала.
🚫 Hack alert #ekaterina_kostevich
Number of subscribers: 17k+
Channel ID: 1275469544
Warning! The channel #Ekaterina_Kostevich has been hacked!
Now the hackers are collecting the subscribers money for the fake trust fund.
Be aware and help us to spread the information.
[RU]
Осторожно! Канал #Ekaterina_Kostevich взломали!
Сейчас хакеры собирают средства подписчиков под предлогом фонда по доверительному управлению.
Будьте бдительны и помогите распространить информацию.
‼️ Warning Alert #лорансмелых #loransmelyx
Evidence Score: 6 out of 10
Number of subscribers: 20k+
Channel ID: 1330518620
Source: Internal investigation
#ЛоранСмелых это канал из списка мошенников. Канал все еще работает по причине бездействия поддержки Телеграмма @notoscam.
Канал запустил марафон по приумножению депозита, а параллельно с ним и фонд/ДУ. #LoranSmelyx закупил рекламу на популярных каналах и ожидается, что скоро начнет завлекать инвесторов в фонд по управлению средствами через API на площадке Bitfinex. Площадка Bitfinex знаменита неликвидными шиткоинами, через которые за одну ночь переливают себе деньги инвесторов мошенники.
Прошу распространить пост.
👉 Администраторам каналов: Прошу удалить рекламу канала Лорана Смелых и тем самым проявить заботу о своих подписчиках.
[EN]
#ЛоранСмелых is a channel suspected in a scam earlier. It's still up and running due to ignorance of a Telegram support @notoscam.
The channel started a marathon and a trust fund in parallel. #LoranSmelyx has purchased advertisement on many famous telegram channels to attract new investors to it's trust fund managed through API on Bitfinex platform. It's widely known, that there are plenty shitcoins on Bitfinex with no liquidity making possible to still investors money in a single night through hundreds of fast transactions.
Please spread the post.
👉 To channel admins: Please remove the advertisements of #loransmelyx from the channel and take care of your subscribers.
❌ Scam alert #tradinggenius #TRADINGGENIUS
Evidence score: 4 out of 10
Number of subscribers: 4.7k+
Source: Дмитро
The channel Trading Genius claims to be a trust fund for crypto investors. In reality, the reviews found on the channel are fake and more probably there is no office of the fund to visit.
Though the evidence score is low, the fact of fixed ROI per investment period and fake reviews are more than enough to warn the inexperienced users.
Please be careful when you see hundreds and thousands percent ROI (return on investment) from a single trade or fixed ROI for a trade period.
The evidence on this particular channel could be found in the evidence collector chat.
[RU]
Канал Trading Genius позиционирует себя как фонд по управлению инвестициями.
На самом деле, отзывы поддельные, офиса для приема клиентов скорее всего не существует.
Вероятность развода настолько велика, что молчать и ничего не делать считаю недопустимым.
Главное, что хотелось бы донести до неопытного инвестора: стабильного дохода в сутки/неделю/месяц от трейдинга крипты, либо любого другого финансового инструмента - не существует!
Пожалуйста снимите розовые очки, которые так мешают увидеть реальность за гранью нарисованных сотен и тысяч процентов за одну сделку/торговый период.
Собранные доки по данному каналу можно найти в чате по расследованиям.
Нас тут больше 1000, поэтому мы просто обязаны поддерживать новые начинания, занимающиеся борьбой со скамом. Уже несколько месяцев присматривался к каналу @bitcoinpostru, годные расследования. Сейчас вот занимается мошенниками Артери. Давайте поддержим всей командой.
Примеры разоблачения и борьбы с мошенниками, которые лично мне были интересны:
Atrery https://bitcoinpost.ru/artery-network-scam/
Orion https://bitcoinpost.ru/piramida-orion/
Coinsbit https://bitcoinpost.ru/coinsbit-scam/
❌ Scam alert #idohunter
Evidence score: 4 out of 10
Number of subscribers: 33k+
Channel ID: 1223677991
Source: Эльдар
Канал #IDOHUNTER собирает деньги инвесторов для участия в совместных пулах (investment pool) якобы для последующего инвестирования в отдельные проекты на начальных стадиях.
Обозначили минимальный вход в 5 BNB, после истечения нескольких недель, указав что сумма оказалась мала для участия, убедили инвестора увеличить размер инвестиции до 8 BNB. Спустя время, и этих денег оказалось мало для участия и начались уговоры на увеличение инвестиции. На просьбу инвестора вернуть вклад, они отказали указав причину, что средства еще не были задействованы в пуле. Также, отказали в добавлении в чат инвесторов, где можно было бы узнать реальные отзывы других участников.
Моё многократное обращение в службу поддержки с просьбой прокомментировать происходящее напрочь игнорируют.
Просьба распространить пост.
☠️ Scam Scheme
Have you received FLUX tokens on your ETH or BSC wallet address?
Especially if you are an Airdrop hunter, you could expect an airdrop.
You may see FLUX tokens (or any other token) arrived worth $100,000+ and try to convert them to other assets using some non-trustworthy DEX exchange.
After you "Login with your Metamask" and find the traded pair to exchange, you get a message to sign a contract to exchange the funds. Once you click on "Approve" all your fund will be lost!
Stay aware and spread this post!
[RU]
На многие кошельки ETH или BSC сейчас приходят токены FLUX (могут отправлять и любые другие), которые якобы стоят денег.
Вы видите, что бот оценивает эти токены в 100к$+ и, сломя голову, бежите искать любую биржу где можно обналичить счаcтье, которое вам заслуженно привалило, ведь не зря же вы каждый день уделяете время на заполнение всяких форм для эирдропов.
Далее Вы находите первый скамный DEX, ищете кнопочку "Login with MetaMask". Находите свою торговую пару и далее обменник предлагает вам подписать контракт, чтобы обменять Ваши токены FLUX на 100к.
Далее Вы нажимаете кнопочку "Approve" и все сбережения с вашего кошелька исчезают. (Вы разрешили мошенническому контракту потратить все ваши токены).
Будьте осторожны с выбором обменника и распространите этот пост.
❌ Scam alert #engineertrader #nx4net #инженертрейдер #nx4 Evidence score 10 out of 10
Number of subscribers: 25k+
Channel ID: 1272959107 & 1596348811
Source: Акбота Тогузбаева.
Расследование закончилось разоблачением мошенника - #ИнженерТрейдер и площадка #NX4 СКАМ!
За пруфами можете обращаться в официальный чат.
Мошенник в срочном порядке "поднажал", чтобы заманить побольше доверчивых инвесторов на скам площадку nx4.net, где их средства сразу же оказываются в руках мошенников.
Также, понимая, что их канал вот-вот получит метку SCAM, создали новый канал и сейчас прямо идет перелив трафика на новый канал, чтобы в будущем разводить новых инвесторов. ID нового канала: 1596348811 (на данный момент название канала "Крипто Сигналы | Приватный канал").
Денег на рекламу они не пожалели, следовательно, всего за несколько дней они получили еще 5+ тысяч новых подписчиков, которые прямо сейчас теряют деньги!
‼️ Прошу вас:
1. Пожаловаться на оба канала Инженера в @notoscam в срочном порядке и повесить метку SCAM обеим каналам.
2. Распространить данный пост.
3. Если делали рекламу данному скаму, срочно дайте пост у себя на канале дабы проявить заботу о своих подписчиках и уберечь их от потери денег.
‼️ Warning alert #engineertrader #nx4net #инженертрейдер #nx4
Evidence score: 2 out of 10
Number of subscribers: 20k
Channel ID: 1272959107
Source: Акбота Тогузбаева
Сегодня получил жалобу на канал #ИнженерТрейдер и сервис по копированию сделок #nx4net
Жалоба содержит достаточно доказательств, что после пополнения баланса на платформе #nx4 клиент не смог вывести средства с платформы и в конечном итоге был заблокирован сервисом.
Канал #ИнженерТрейдер зазывает копировать его сделки, которые он проводит на Binance Futures через платформу #nx4net и его интерес комиссия с заработанных денег.
Внимание стоит обратить на тот факт, что копирование не происходит используя API ключи на Binance, а весь процесс, включая пополнение депозита клиентом и торговля ведется на платформе #nx4net, что вызывает закономерные сомнения в порядочности как сервиса по копированию, так и самого канала.
Ведется следствие.
Сегодня прошла массовая реклама канала #ИнженерТрейдер на многих каналах с хорошей репутацией.
👉 Призываю админов каналов в срочном порядке снять рекламу и дать пост предупреждающего характера для своих читателей до выяснения обстоятельств.
Можете сделать ссылку на данный пост. Пруфы выложу в официальном чате канала.
#создательканала
Всем привет!
Канал со списком мошенников ведётся с 2018 года, а о себе, создателе канала, до сих пор ничего не писал.
Время это исправлять.
Никогда не занимался блоггерством и считаю, что в этом я не силен.
С популяризацией Телеграмм, завел аккаунт в 2018г. Сразу же напоролся на мошенника, после чего решил вести данный канал по выявлению скаммеров в сфере крипто-индустрии, дабы уберечь других в набирающей популярность сфере. Отсюда и выбор псевдонима "Криптокомиссар Мегрэ".
В этом деле мне помогают как обычные пользователи, так и владельцы других каналов в Телеграмм, за что выражаю им огромную благодарность!
Хотя миссия по вычищению телеграмма от крипто-мошенников бесконечна, основная задача все-таки достигнута - за последнее время количество пострадавших значительно снизилось, а новые мошенники не появляются как грибы после дождя.
Чем занимаюсь и как могу быть Вам еще полезен, читайте на авторском канале:
https://t.me/cryptocommissar/1236
🕵🏻♂️ #Investigation #QuantumGroup #ProfessorOfTrading #WallST #Moneta #IntellectTradeCompany #LoranSmelyx
Thorough investigation on scam-channels you have been alerted above. The investigation also focuses on finding links between these channels pointing to the same group of persons managing them: Quantum Group, Professor of Trading, WALL.st, Moneta, Intellect Trade Company, Лоран Смелых.
Please spread the post among your friends and chats to keep away others from being scammed.
[RU]
Детальное расследование по каналам мошенников, о которых мы предупреждали вас ранее. Расследование, также, имело цель выявить связи между разными каналами мошенников, чтобы оценить масштаб и причастность одной и той же группы мошенников к таким каналам, как: Quantum Group, Professor of Trading, WALL.st, Moneta, Intellect Trade Company, Лоран Смелых.
Просьба распространить пост среди своих знакомых и по чатам, чтобы уберечь других от мошенников.
https://telegra.ph/Vsem-Privet-05-14-2
❌ Scam alert #cheguevara #Cheguevara
Evidence score: 8 out of 10
Channel: 🇷🇺𝐂𝐇𝐄𝐆𝐔𝐄𝐕𝐀𝐑𝐀🇷🇺
Channel ID: 1337552848/1139
Number of Subscribers: 50k+
Source: Multiple users
Multiple users have reported the #Cheguevara channel owner to be stealing their deposits. Cheguevara claims to be teaching others how to trade and asks for API-access to their account for monitoring the students performance. Though, one should doubt when he is asked to leave "Trading" switch ON.
Then, suddenly, the student realizes there is no money left on his account and all is gone through trading low-cap coin in a short period of time.
The platform used to steal the deposit through low-cap coin trading is usually Bittrex or Bitfinex. This time, it's done on Bittrex.
Never leave the trading switch on, if you don't understand the risk.
Please help to spread the news by forwarding and/or sharing this post.
[RU]
Получили жалобу от нескольких пользователей на канал #Cheguevara по факту перелива депозита. Канал вроде занимается обучением торговле и у студентов просит API-доступ для мониторинга их успехов. Доверчивые студенты не задаются вопросом, когда у них просят не снимать галочку "Разрешить торговать" через API-ключ. Спустя некоторое время студенты с удивлением обнаруживают, что депозит пустой, а история торгов показывает "перелив" их денег через неликвидную монету.
Чаще всего, для перелива депо используется площадка Bittrex, иногда Bitfinex. В данном случае, это происходит на площадке Bittrex.
Ни в коем случае, не оставляйте галочку на торговле и выводе средств, если не осознаёте риски, которые следуют за этим.
Просьба распространить пост по чатам и каналам.
🕵🏻♂️ #investigation #suvorovfund #professoroftrading
Investigation ongoing on the channel Professor of Trading (aka Suvorov-fund).
Channel ID: 1215057366
Number of Subscribers: 7300
The channel/fund #ProfessorOfTrading #SuvorovFund has been reported to use the same, low-liquidity coin trading scheme to steal investor's money.
If you are among the victims of the fund and have any communication and trading screenshots with them proving the channel has taken your money, please send it to us via chat. Until proven wrong, it's recommended to stay cautious dealing with the #SuvorovFund.
Please share the information with others to quickly collect required proofs and keep others safe from scam.
[RU]
На канал/фонд #ProfessorOfTrading #SuvorovFund подали жалобу на предмет вывода средств инвестора путем торговли на низколиквидном инструменте.
Если вы стали жертвой фонда и у вас сохранилась переписка с управляющими фонда, прошу дать знать в наш чат.
Пока не будет доказано обратное, рекомендуем быть осторожными при работе с данным фондом.
По возможности, распространите информацию в сети, чтобы быстрее собрать факты и уберечь других от мошенничества.
❌ Scam alert #quantumgroup #QuantumGroup #QuantumVictor
Evidence score: 8 out of 10
Channel: Quantum Group
Channel ID: 1420433447
Number of subscribers: 17k+
Source: Multiple users
Multiple users have reported the #QuantumGroup trust for stealing their deposits through low-cap coin trading in just one evening.
Unfortunately, we can't pull the conversation screenshots with the trust fund manager #QuantumVictor due to the Telegram feature allowing one user to completely remove the conversation and ban the customer.
This is the story to be aware that even trust management via API could lead to your money being stolen by a well-established telegram channel.
At the moment, the channel seems to be removed from Telegram.
[RU]
Получили жалобу от нескольких пользователей на канал #QuantumGroup с претензией кражи их депозита по соглашению доверительного управления. Получив средства в Д/У, мошенники перелили депозиты пострадавших через торговлю низколиквидным альткоином за один вечер.
К сожалению, получить скрины переписки с управляющим фонда #QuantumVictor невозможно ввиду новых возможностей Телеграма, который позволяет полностью удалять переписку и банить пользователя.
Данная история поучительна в том смысле, что нужно с осторожностью относиться к Д/У вашим капиталом даже хорошо раскрученному каналу даже через API.
На данный момент, канал похоже удален из Телеграма.
Новый вид взлома аккаунтов телеграмм🚨
Сегодня в личку поступило сообщение якобы от «поддержки телеграмм» с сообщением о блокировке аккаунта. Чтобы подтвердить принадлежность аккаунта предлагают перейти по ссылке, которая, по логике вещей (сам не переходил), верифицирует другое устройство, т.е открывает доступ к вашему аккаунту телеграмм злоумышленникам👻
В телеграмме у каждого хранится много приватной информации: от личных переписок до скринов паспортов, а телеграмм криптошника - это просто джек-пот🎰 для хакеров, потому что в «избранных» или личных переписках вы случайно могли оставить пароли, ключи 2ФА, скрины документов, имея которые можно получить доступ к биржам, и тд.
Поэтому всегда сохраняйте бдительность❗️
На что обращать внимание⚠️:
▪️ сообщения от телеграмм всегда верифицированы, т.е помечены синей галочкой: https://prnt.sc/vldv0w, в рассылке мошенников такой галочки никогда не будет: https://prnt.sc/vle12c;
▪️ во вкладке «Активные сессии» можно увидеть все активные устройства, чаще всего у пользователей их два: телефон и пк: https://prnt.sc/vldz8z. Если в активных сессиях есть сторонние устройства, к которым вы не имеете отношения - тут же отключите их;
▪️ зарегистрируйте аккаунт телеграмм на новый телефон, который нигде ни разу не светился, купить чистую симку ни в одной стране не составит большой проблемы;
▪️установите 2FA пароль через вкладку «Конфиденциальность»;
Такие простые правила безопасности в потенциале сохранят вам много денег💵 и нервов🧠, поэтому не откладывайте «на потом».
Как говорят англичане: «Better safe than sorry😢» (лучше перестраховаться, чем потом жалеть).
#дополнение #лорансмелых
A video recorded by the student of #LoranSmelyx (in Russian).
Видео записанное учеником #ЛоранСмелых
https://www.youtube.com/watch?v=dBLJOkyefw0
‼️ Warning alert #лорансмелых #loransmelyx
Evidence score: 4 out of 10
Number of subscribers: 9k
Channel ID: 1330518620
Source: 10+ users
#ЛоранСмелых is offering online education for trading (crypto-assets) via Telegram. Collected sufficient proofs of the students to be unsatisfied with the quality of education courses sold for significant amount of money. Part of courses include plagiarism (with no reference to the source of knowledge).
Users refer to lack of feedback from the teacher leading to permanent ban from the course if complaining with no refund.
Currently #Loran is calling for opening of a new course in the official telegram-channel.
Hereby, warning you about the testimonials and negative experience of the previous thread of students. Let's hope Loran will fix the issues with the previous threads of students before continuing.
#ЛоранСмелых предлагает онлайн-обучение торговле (криптовалютами) через Телеграм. Собрал достаточные доказательства недовольства качеством обучения студентами, за которые они заплатили Лорану немалые деньги. Часть обучения содержала плагиат (материал, который не находится в свободном доступе и без указания источника информации). Ученики выражали недовольство по причине отсутствия обратной связи с учителем, что впоследствии сопровождалось блокировкой в комнате обучения без возврата денег.
На данный момент, Лоран зазывает новых учеников на обучение в своем официальном Телеграм-канале.
Настоящим предупреждаем вас об отрицательном опыте предыдущего потока учеников. Будем надеяться, что #Лоран решит вопросы с текущими учениками (например возвратом оплаты), прежде чем начнёт работу со следующим потоком.
❌ Scam alert #changecoin24
Evidence score: 8 out of 10
Web-site: https://changecoin24.com
Source: Internal investigation
Another story about helping someone to withdraw his crypto.
Don't be fooled. Nobody is going to send you money for helping to withdraw the money. The scammer will try to contact you through Telegram for this scam scheme.
[RU]
История повторяется. Еще один пример о якобы нуждающемся в помощи по выводу средств. Не позволяйте одурачить себя. Никто не заплатит вам денег за помощь по выводу средств (наоборот, заберут ваши). Мошенник будет просить о помощи через Телеграм.
❌ Scam alert #CryptoKlan #КриптоКлан #scam #криптоклан #cryptoklan #kriptoklan
Evidence score: 6 out of 10
Number of subscribers: 2.5k+
Channel ID: 1305217401
Source: Multiple users
#KriptoKlan is a regular telegram-channel supported by a well-developed YouTube channel. The channel has attracted many users to sign in for a lifetime subscription of the private group delivering signals and TA. Recently the channel owner has decided the terms, requested to start paying a high monthly subscription fee and kicked out users from the private group.
Some of the subscribers were able to find me and ask to defend their rights, while others are unable to do that due to being blocked by channel owner and moderation of comments on YouTube channel by #Albert (that’s the name of #KriptoKlan channel owner).
To defend his decision, Albert has referred to the quality of signals given in the private channel and the profits generated by the members, but I’ve received the evidence of the opposite on trade still opened for a long-time that locked the account balance of one of the subscribers (and probably many others).
As Albert says, keeping a lifetime subscriber in a channel is not possible due to some authorities asking for a per-member monthly payment from him. I hardly believe in that due to the anonymous nature of Telegram.
I have proposed to refund the early subscribers who supported the channel in the beginning and Albert seemed to accept that, but since then he is neither responding nor have refunded anyone reportedly.
This is a call to be careful with this particular channel and any other channels giving a lifetime access for a single payment.
[RU]
#Криптоклан это типичный телеграмм-канал, поддерживаемый хорошо-развитым YouTube-каналом.
Канал смог привлечь немало подписчиков в закрытую группу с сигналами и Тех-анализом на условиях пожизненной подписки. Недавно владелец канала решил изменить условия, потребовал платить немалую ежемесячную плату и выкинул из закрытого канала своих подписчиков.
Некоторые подписчики смогли найти меня и попросили помочь защитить их права, тогда, как другие не имеют этой возможности по той причине, что #Альберт (так зовут владельца канала) заблокировал их, а комментарии на YouTube модерируются по умолчанию.
Для защиты своего решения, Альберт сослался на качество сигналов и приносимый доход участникам закрытого канала, хотя я получил доказательство убыточной сделки, которая висит у одного подписчика (возможно и у других) и блокирует средства для торговли.
Как говорит Альберт, с каждого подписчика ему приходится платить ежемесячную плату какой-то непонятной «крыше», хотя я не верю в это в силу анонимности Телеграмма.
Я предложил вернуть оплаченные средства подписчикам, которые поддержали канал оплатив пожизненную подписку, на что вроде бы Альберт согласился. Но с тех пор, Альберт не выходит на связь, а отчет о возвращении средств я не получил от его подписчиков.
Данный пост призыв к осторожности и с данным каналом и любым другим, который предлагает пожизненную подписку за одноразовую оплату.